Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Происшествия и ЧП

В Воронеже пресекли деятельность «липового» банка за прибыль в 24 млн руб

В Воронеже пресекли деятельность «липового» банка за прибыль в 24 млн руб
Фото riapo.ru
Фигурантам может грозить до 7 лет колонии.

В Воронежской области выявлена и пресечена работа организации, которая позиционировала себя в качестве финансово-кредитной. Речь идёт о структуре, которая осуществляла выполнение различных банковских операций, не имея ни соответствующей лицензии, ни регистрационных документов.

Сотрудниками полиции установлено, что организация оказывала услуги по переводу финансовых средств, а также их обналичиванию с 2016 года. Незаконные операции осуществлялись за вознаграждение физ- и юрлицам.

Незаконная банковская деятельность осуществлялась злоумышленниками через подконтрольные организации, которые, на самом деле, никакой хозяйственной деятельностью не занимались.

За это время представители «липового» банка извлекли доход свыше 24 млн рублей.

По этому делу проведено задержание 9-ти представителей псевдобанковской структуры. Отмечается, что задержание производилось при оказании специальной силовой помощи со стороны сотрудников Росгвардии. В ходе обыска изъята оргтехника, печати, штампы, цифровые носители, мобильные устройства.

Фигурантам может грозить до 7 лет колонии.

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен
Яндекс.Метрика